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Afin d'identifier les risques liés au dédouanement et au contrôle douanier, une énorme couche d'informations est analysée. Les fonctionnaires des douanes utilisent des sources d'informations disponibles auprès des autorités douanières.

Sources d'information utilisées pour identifier les risques par les agents des douanes

  • base de données des copies électroniques des documents soumis, enregistrés et exécutés DT;
  • bases de données de notifications électroniques sur la direction des marchandises;
  • base de données de copies électroniques de déclarations de valeur en douane (TPA) et les ajustements de la valeur en douane (CTS);
  • base de données de copies électroniques des ordres de crédits douaniers (TPO);
  • bases de données d'informations préliminaires;
  • bases de données sur l'arrivée de véhicules de transport international sur le territoire de la Fédération de Russie;
  • bases de données de véhicules de transport international;
  • bases de données sur les exportations effectives de biens;
  • livres de référence électroniques de l'INS;
  • bases de données de revues électroniques;
  • registre central des entités FEA (TsRSVED);
  • base de données sur les échanges d'informations avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);
  • bases de données sur l'échange d'informations avec le service national des douanes de l'Ukraine (GTS d'Ukraine);
  • bases de données sur l'échange d'informations avec le ministère des Revenus de la République du Kazakhstan;
  • bases de données sur l'échange d'informations avec le Comité national des douanes de la République du Bélarus;
  • bases de données sur l'échange d'informations avec la principale administration des douanes de la République populaire de Chine;
  • bases de données sur l'échange d'informations avec les services des douanes d'autres États étrangers (jusqu'à la conclusion d'accords pertinents);
  • Bases de données de l'UE sur le commerce extérieur;
  • bases de données sur le commerce extérieur des pays de la CEI;
  • bases de données sur la base du commerce extérieur du FMI;
  • Bases de données de l'ONU sur le commerce extérieur (Comtrade);
  • bases de données sur le commerce international;
  • base de données des passeports de transaction;
  • base de données centrale de contrôle des devises;
  • des échantillons de cachets de sceau de banques autorisées et d'autres autorités compétentes utilisés aux fins du contrôle des changes et du contrôle de l'exécution des opérations de troc du commerce extérieur;
  • bases de données sur l'échange d'informations avec les ministères, les services et organismes fédéraux, ainsi qu'avec d'autres organisations (à la conclusion d'accords appropriés);
  • bases de données contenant des informations sur les affaires pénales et les infractions administratives;
  • une base de données unifiée sur les forces de l’ordre pour l’échange d’informations sur les personnes physiques et morales soupçonnées de trafic d’armes et de contrebande;
  • informations sur les prix fournies aux autorités douanières par les producteurs de biens, les sujets d'activité économique étrangère, les transporteurs et autres organisations dont les activités sont liées au commerce extérieur de biens et leurs associations professionnelles (associations);
  • Bases de données créées indépendamment;
  • les transporteurs de papier DT, TD, DTS, KTS, actes de contrôles douaniers (inspections), ainsi que de documents commerciaux et de transport;
  • informations opérationnelles;
  • appels et plaintes de citoyens et d'entités juridiques;
  • demandes et informations émanant d'autres organismes publics de réglementation, autorités locales et associations publiques;
  • demandes des députés des organes représentatifs fédéraux et locaux du pouvoir de l'État;
  • informations obtenues des médias;
  • informations obtenues à la suite d'activités de recherche opérationnelle;
  • les informations obtenues à la suite des enquêtes pénales et d'infractions administratives;
  • informations contenues dans des actes juridiques adoptés à la suite d'inspections des autorités douanières;
  • informations fournies par des sujets d'activité économique étrangère sur une base volontaire;
  • informations contenues dans les lois de la Fédération de Russie régissant les douanes et l'activité économique extérieure;
  • informations obtenues à l'aide de systèmes d'inspection et de contrôle;
  • d'autres sources d'informations, y compris les propres matériaux d'analyse, des informations provenant de sources d'informations indépendantes, des listes de prix des fabricants de produits, des listes de prix, une analyse des conditions du marché, des données provenant d'Internet.

En règle générale, l'analyse des informations est effectuée en fonction des domaines d'activité des divisions des autorités douanières et conformément aux critères habituels de classification des biens et des opérations économiques extérieures en tant que groupes à risque. En même temps, différentes méthodes sont utilisées, parmi lesquelles on peut citer les méthodes mathématiques et statistiques traditionnelles, les méthodes cibles, toutes deux développées spécifiquement pour ce profil de risque et formulées indépendamment par l'agent des douanes.

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